直击首府呼市爆惊天大案，涉案11万人
日前，呼市检察院对外发布消息，历经半年多时间，呼市检察院完成了审查任务，4月9日，呼市检察院决定对“金道堂”案11名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法向呼市中级人民法院提起公诉。
由于本案涉案金额巨大、社会度高、被害人人数众多，呼市检察院用半年多时间共审查案卷册，最后核查统计报案人名、购买产品份。根据司法会计鉴定报告，涉案销售合同共人次，销售金额高达13亿余元。
据了解，该案犯罪嫌疑人于年7月2日被呼市检察院批准逮捕，9月29日移送呼市检察院审查起诉。12月15日呼市公安局又以犯罪嫌疑人窦某某涉嫌非法吸收公众存款罪移送呼市检察院审查起诉。呼市检察院于12月18日决定并案审查。期间，因事实不清、证据不足两次退回侦查机关补充侦查。
据了解，“金道堂”以高回报率为诱饵，采取用后笔销售款兑付前笔销售款返款的方法集资。直至案发，“金道堂”一直能够按照合同约定如期给被害人返钱。其营销模式是以会员制按份出售产品，包括肾三宝、鹿心血、有机米、有机油等百余种产品。会员购买产品后，通过赠品或寄存代卖方式给予回报，同时要求会员通过口口宣传对外发展社会不特定多数人加入。如果宣传成功或公司代卖产品售出，将在9个月之内，按照不同比例以“广告费”的名义返给会员（本报曾对此做过相关报道）。
因在案发之时，“金道堂”一直能够按照合同约定如期给被害人返钱，导致部分被害人对查封“金道堂”不理解。在检察机关审查起诉期间，受害群众多次到呼市检察院走访、递交申诉材料。办案组成员在办案时，接听案件咨询电话50余个，接待来访群众20余次，处理申诉控告材料10余份。
案件回顾
内蒙古晨报平台（本报实习记者陈光）今年30岁的陈浩是土生土长的呼和浩特人，目前为止没出过国，也没有出国的打算。他说，他不喜欢外国人的语言和外国人的精明。现在，他被人骗了，骗子用的就是曾闻名世界的“庞氏骗局”。
只不过，庞氏已逝，骗他的是“金道堂”。
“金道堂”的返利诱惑
“金道堂”诱人的“骗局”规则很简单，就是一个周期，一人只能买一次产品。而且在9个月后返还时，前3个月按10%返利，第4至6个月按20%返利，第7、8个月按30%返利，第9个月返50%。
最终到了第9个月，返还的是当初投入资金的%。
一个周期（9个月）内购买一盒产品，公司赠送两盒，买的一盒自己拿走，赠送的可以拿走，也可以放在公司代卖，同时和公司签订一份法律生效的合同，通过口碑宣传把赠送的部分卖出去，每月领取的钱就是广告费。而且公司考虑到实际情况，要求在一个周期内，本人可通过身份证开一次户，即购买一次产品，产品数量不限，金额不限。如果想再次开户，只能等下个周期重新开户购买。
年初，陈浩的奶奶听朋友说了这个特别好的投资机会，即加入“金道堂”就可发财致富。
听说身边参与的人多了，陈浩的奶奶想一探究竟。于是和朋友来到位于呼市中山西路繁华地段的天元商厦写字楼。
老人来到公司后，看着都是老年人，而且公司的产品口碑不错，老人试探性地花了1万元，购买了几盒保健品和米、油等。
在焦急与期待中，度过了忐忑的一个月后，老人拿到了10%的返利。如此以往，当老人拿到第6个月的时候，有些后悔了。不是因为没有返利，而是感觉当初投入有些少了。
老人想，如果当初多买一些，等9个月后，拿到手的岂不更多。
老人把自己的“致富”经历告诉了陈浩的妈妈。陈浩的妈妈投了5万元，同样买了一些日常用的米、油等物和一些保健品。
几个月过去了，获利不少，虽然没有拿回%的返利，但对于陈浩的妈妈来说，那是早晚的事。因为近段时间，陈浩的妈妈发现，来“金道堂”的人越来越多。
看着自己得到利益，陈浩的妈妈让陈浩也参与进来。陈浩有些不相信，但看到家人获利，加上实地参观的场地，陈浩开始相信“金道堂”还是很有实力的。
后来通过走访，陈浩发现，身边参与的人很多，听说有许多人获利了。看到的情况，加上自己的实地走访，再加上家人的劝说，陈浩拿出2万元参与了进来。
6月5日，“金道堂”被查。
此时，陈浩才发现，奶奶和妈妈通过“金道堂”赚了许多钱，只不过赚到的钱又买了公司的产品。对于她们来说，赚的钱只是一个数字，因为这些钱一直都在公司的账上。
至此，全家人在“金道堂”损失十余万。
“金道堂”的明显问题
据了解，成立于年的“金道堂”事发之前并非没有预兆。
早在年12月18日，内蒙古电视台《新闻天天看》栏目就对“钱氏金道堂”销售产品存在问题一事曝光。事情的结局是回民区文化宫街工商所将其营业执照没收，回民区工商局对虚假广告进行处罚。
在百度贴吧，至今仍可查到关于“金道堂”的网友留言。一些“吧友”询问关于“金道堂”的问题，有网友讲述“金道堂”的运作模式与传销模式极为类似。也有网友直接留言，建议有关部门查处。其中，也有网友称，“金道堂”是典型的非法公司，建议不要参与。
曾经参与“金道堂”的赵女士说，她可能是为数不多的赚钱者。据赵女士介绍，当时也是通过他人介绍了解“金道堂”的，虽然一开始对公司的盈利模式持怀疑态度，但经不住别人劝说，还是参与了。
在参与的同时，赵女士发现3个比较明显的问题：
第一个问题是，当一个周期完毕，即返利结束后，公司收回与顾客签订的合同。赵女士一开始认为有可能是公司为了避税，但一细想，如果公司将合同拿回去销毁，所有的证据都没有了，如果真出了事，相关部门都无从查起。
第二个问题是，许多人看到能返利，开始盲目消费，一次投资10余万元的人比比皆是。甚至有人卖房、卖地，利用信用卡刷卡取现，借用高利贷购买产品。
每次到取货的时候，一些人甚至雇用大卡车来拉货。至于货物的去向，有些是找地方低价出售，有些是直接送人。
第三个问题是，公司虽然要求一个身份证只能在一个周期购买一次，但赵女士发现，许多人往往在周期还没有结束，就又开始下一个周期。
原来，参与的人是为了持续不断拿到返利，开始借用身份证办理会员卡。渐渐地，有人开始借用别人的驾驶证，甚至有人编造身份证号办理会员卡。
这一幕，赵女士看在眼里，她预感早晚要出事。一个周期结束后，赵女士理智地退了出来，成为为数不多的赚到钱的人。
当记者问道，当初投资多少钱时，赵女士说数字保密，但确实赚了点钱。
赵女士说，后来有些人简直失去了理智，拿到返还%的利润后，拿着本金和返利再借钱往里投，越是这样，赔得越多。
“金道堂”确实出事了
当来到天元商厦的写字楼时，看到楼下站满了会员，赵女士的朋友相信公司确实出事了。
赵女士说，她的一个朋友深陷“金道堂”。听会员说公司被查的消息后，一开始还不相信。因为公司已开始在为3周年庆典做准备了。而且按照前期的计划，届时公司会开一个盛大的庆典。
这几天，她的朋友什么都不干，一有空就和其他会员找相关部门，他们希望得到一个权威的说法。
年6月10日，盼望已久的“说法”终于得到了：钱某某因涉嫌非法吸收公众存款被警方控制。赵女士的朋友和许多会员彻底死心了。
赵女士的朋友告诉记者，目前唯一的想法就是尽快赚钱，偿还抵押了两套房产的钱，但那么多钱，一下子从哪里来呢？
记者采访中了解到，许多购买“金道堂”产品的人投入了很多资金，而且有许多人不惜出卖家产，借高利贷或货物抵押。
现在钱某某被抓了，返利拿不到了，本金也没了，他们不知道该怎么办。有人认为，公安局把钱某某放出来，就可以把所有的钱退给会员。
但现实是，钱某某价值不菲的豪车，齐某某的万元年薪，也全部来自于集资款项。
他们现在听到的最好的消息就是公安机关已明确表态，加大涉案资金查扣力度，尽最大努力把群众损失降到最低。
众人皆知的“骗局”
陈浩说，其实大多数人都知道是骗局，但都抱着投机的心理参与。到后来大家都希望这个骗局晚一点被人识破。
6月9日、10日，记者两次来到位于天元商厦写字楼的“金道堂”发现，现场已被警方查封，入口处贴着一张极不规范的通知，上面写着“系统升级，暂停营业”，日期为年6月6日。落款简单地写着“金道堂”3个字。
据一位曾参与购买过产品的人士介绍，他在公司见过几次钱总，钱总平时为人甚为低调，个子比较高，略胖，东北口音，很富态，给人一种很踏实的感觉。
另据知情人介绍，钱总平时戴的一副眼镜就10多万元，一款劳力士手表也估价百万元，出行都是名贵汽车。
据官方报道，5月30日晚，呼和浩特市公安局对涉案人员钱某某等人，以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。6月5日晚，呼和浩特警方将钱某某等人抓获归案，并冻结、查扣了部分存款和现金，涉案金额上亿元，受害群众逾万人。
采访结束时，陈浩告诉记者，据他所知，目前还有一些地方存在和“金道堂”相同的运营模式的公司，他希望自己是最后一个受害者。
可以想到的是，对于钱某某等人来说，他们的牢狱之灾才刚刚开始。刚刚开始的，还有“陈浩们”的生活……内蒙古晨报平台(实习记者赵新宇通讯员朱芸塔娜) 昨日，呼市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪依法批捕主要犯罪嫌疑人齐某某、钱某某;以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕刘某某、刘某城;以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批捕王某。目前，5名涉案人员已全部被批准逮捕。
6月11日，本报报道了金道堂食品经销部(以下简称“金道堂”)涉嫌非法吸收存款一案，引起读者广泛。6月10日上午，关于“金道堂钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款案件”的新闻通报会召开。
记者了解到，这是近年来呼市地区发生的首例非法吸收巨额公众存款案，受害者多为老年人。
其营销模式是以会员制按份出售产品，包括肾三宝、鹿心血、有机米、有机油等百余种产品。会员购买产品后，通过赠品或寄存代卖方式给予回报，同时要求会员通过口口宣传对外发展社会不特定多数人加入，如果宣传成功或公司代卖产品售出，将在9个月之内，按照不同比例以“广告费”的名义给会员。第一个月至第三个月返还会员购买产品支付资金的10%连续返利三个月，第四个月至六个月按照20%连续返利，第七个月至第八个月按照30%连续返利，第九个月按照50%返利。9个月下来，入会会员可以拿到%的返利资金，并且可以免费使用产品。
据了解，犯罪嫌疑人齐某某，男，54岁，内蒙古呼伦贝尔市人;犯罪嫌疑人钱某某，男，34岁，内蒙古牙克石市人;犯罪嫌疑人刘某某，男，36岁，内蒙古牙克石市人;犯罪嫌疑人刘某城，男，42岁，吉林省洮南市人;犯罪嫌疑人王某，女，33岁，内蒙古牙克石市人，系钱某某之妻。
据呼市检察院调查，年6月22日，犯罪嫌疑人齐某某伙同他人在呼市回民区成立了“钱氏金道堂食品经销部”，租赁内蒙古某商厦写字楼，聘用犯罪嫌疑人钱某某担任经销部负责人，钱某某受其领导下开展工作。
之后，齐、钱二人为了在西安拓展业务规模，又聘任犯罪嫌疑人刘某某、刘某城经营呼市“金道堂”业务。“金道堂”分为营销部、财务部、市场监察部、办公室等组织机构，员工达人左右。
经呼市检察院初步核实，自年4月1至年6月5日，“金道堂”已向社会“不特定”公众吸收资金上亿元，王某得知钱某某被抓后，已转移涉案资金万元。据/《内蒙古晨报》
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