社招天弘基金国金证券西南证券等

扫描 　　历：本科及以上

工作类型：全职

招聘人数：若干

发布时间：-09-12

职位描述

1、负责完成每日全行大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门，做好全行反洗钱数据的报送工作；

2、负责全行可疑交易的集中监测、汇总和上报监管部门，初步判断可疑程度及涉罪类型；

3、负责审核分支行报送的可疑交易报告，并做好客户风险评级、客户身份识别、可疑交易协查等工作的督办；

4、负责查收监管部门最新发布的公告信息、大额和可疑交易上报的反馈信息；

5、负责汇总统计、上报全行反洗钱业务的各类数据和报表，做好全行反洗钱报送数据及报送情况的统计分析。

任职要求

1、35周岁及以下，大学本科学历，具备计算机、数学、统计专业学历优先；

2、具有三年以上金融行业工作经验，有反洗钱相关工作经验优先；

3、熟悉office办公操作；

4、具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语四级（CET4）考试；

5、具有较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。

二、合规内控部反洗钱管理中心系统建设岗

工作地点：上海市

工作经验：3-5年

招聘人数：若干

1、统筹规划反洗钱相关系统建设，牵头做好反洗钱数据治理，牵头管理反洗钱相关系统；

2、负责根据反洗钱工作管理要求提出系统优化需求并测试；

3、负责根据监管发布的风险提示，收集本行业、本行发现的洗钱案例，分析研究本行洗钱风险领域，提出建设或优化反洗钱监测模型需求；

4、负责定期对反洗钱监测数据进行统计分析，对数据监测模型开展后评估；

5、负责管理反洗钱大额交易和可疑交易监测的完整性，配合做好新业务反洗钱监测的有关系统建设工作。

1、35周岁及以下，具备计算机、数学、统计专业硕士研究生学历；

2、擅长统计工作，熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件，熟悉office办公操作；

3、具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试；

4、具有三年以上金融行业工作经验，有反洗钱相关工作经验优先；

5、有较强的法规解读能力、沟通协调能力、书面和口头表达能力。

一、合规内控部反洗钱管理中心监测分析岗

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